Financial.org已被8家监管机构盯上。早在今年1月，英国金融监管局(FCA)就已将该资产管理公司列入黑名单。今年3月，阿联酋证券监管机构发出警告，要求投资者避开该公司。马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国的金融监管机构也在各自的监管声明中对该公司纷纷发出警告。

据报道，该公司在阿布扎比和伦敦设有办事处。该公司称自己是一个教育平台，并表示不经营经纪业务，也不从事任何投资。根据其网站，“想要投资或交易的会员必须首先将插件插入到FOINS(区块链平台)”。投资者和金融服务提供商之间的所有金融交易将只在FOINS区块链系统中进行。Financial.org在该公司的Facebook页面上写道，该公司已将投资者账户的余额转换为自己的数字货币“FOINS”。数周前，Financial.org警告储户，除非他们将最低资本从3000美元提高到1万美元，否则将削减他们20%的存款并永久关闭他们的账户。

英国注册公司Financial.org的客户表示，他们已经将资金投入到一个被认为是复杂的全球投资骗局中，并警告其他人不要上当受骗。该公司吸引了亚洲和中东国家的投资者，这些绝望的投资者声称，Financial.org策划了虚假的社交媒体账户和公司通讯，甚至还声称网站上有公司董事的虚假照片。一些客户投诉称，已向Financial.org运营的庞氏骗局提供3000美元至40万美元不等的资金。这些客户提供了账户页面的截屏，显示他们的出金请求被拒绝，以及上述通知的截屏，这些通知贴在公司网站上受密码保护的会员专区。

有趣的是，2015年，Financial.org向英国工商局注册成为一家房地产公司。但是，该注册并不允许Financial.org进行金融交易。英国工商局还表示，正准备取消该公司，因为该公司从未提交过账目。